مسؤول الامتثال

ما الذي سأقوم به؟

• التحقق من هوية العملاء (KYC): الإشراف على عملية التحقق من هوية العملاء الجدد وإدارتها وتحديث بيانات العملاء الحاليين في المملكة العربية السعودية. ضمان الامتثال للمتطلبات التنظيمية المحلية والدولية المتعلقة بتحديد هوية العملاء والتحقق منها.
• مراقبة المعاملات: تنفيذ وتعزيز أنظمة مراقبة المعاملات للكشف عن الأنشطة المشبوهة والإبلاغ عنها في السياق السعودي. إجراء مراجعات وتقييمات دورية لضمان فعالية عمليات مراقبة المعاملات.
• الامتثال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب: العمل كنقطة الاتصال الرئيسية لمسائل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المملكة العربية السعودية. امتلاك معرفة متعمقة بلوائح مكافحة غسل الأموال (AML) وتمويل الإرهاب (CFT) في المملكة العربية السعودية. تطوير وإنفاذ سياسات وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصممة خصيصاً للبيئة التنظيمية السعودية.
• الامتثال التنظيمي: مواكبة المشهد التنظيمي الذي يحكم صناعة المدفوعات في المملكة العربية السعودية. تفسير وإيصال التغييرات التنظيمية، خاصة تلك المتعلقة بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى أصحاب المصلحة المعنيين داخل المنظمة. إنشاء والحفاظ على علاقات قوية مع الجهات التنظيمية في المملكة العربية السعودية.
• امتثال التحويلات المالية: تطوير وتنفيذ إجراءات امتثال محددة للتحويلات المالية والمدفوعات عبر الحدود في المملكة العربية السعودية. ضمان الالتزام بالمتطلبات التنظيمية التي تحكم خدمات التحويلات المالية في السوق السعودي.
• تقييمات المخاطر: إجراء تقييمات منتظمة للمخاطر لتحديد مخاطر الامتثال المحتملة والتخفيف منها في السياق السعودي. التعاون مع الإدارات الأخرى لتنفيذ استراتيجيات تخفيف المخاطر.
• إعداد التقارير: الإبلاغ عن النتائج ومسائل الامتثال الأخرى المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لمختلف أصحاب المصلحة في المملكة العربية السعودية بطريقة واضحة ومفهومة. ضمان إعداد التقارير في الوقت المناسب وبشكل دقيق لأصحاب المصلحة الداخليين والخارجيين وفقاً للوائح المملكة العربية السعودية.
• التدريب والتوعية: تقديم التدريب للموظفين على سياسات وإجراءات الامتثال والمتطلبات التنظيمية، مع التركيز بشكل خاص على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في السوق السعودي. تعزيز ثقافة الوعي بالامتثال داخل المنظمة.

ما المهارات والمؤهلات التي أحتاجها؟

• درجة البكالوريوس في مجال ذي صلة؛ الشهادات الإضافية (مثل CAMS، ACAMS، ICA) ضرورية.
• 4-6 سنوات من الخبرة القانونية في شركات الاستشارات، ومكافحة غسل الأموال، ومراقبة المعاملات، والتحقق من هوية العملاء ضمن القطاع المصرفي أو قطاع التكنولوجيا المالية.
• خبرة مثبتة في دور امتثال ضمن صناعة الخدمات المالية، مع التركيز على المدفوعات والتحويلات المالية.
• خبرة عملية في بناء أو تنفيذ أتمتة متعلقة بالامتثال (مثل سير العمل، والتنبيهات، وأنظمة التقارير).
• معرفة متعمقة بعمليات التحقق من هوية العملاء (KYC)، ومراقبة المعاملات، ولوائح مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المملكة العربية السعودية.
• الإلمام بالأطر التنظيمية السعودية لصناعة المدفوعات.
• خبرة في التعامل مع الجهات التنظيمية في المملكة العربية السعودية والحفاظ على علاقات إيجابية.
• مهارات تحليلية قوية في حل المشكلات.

ما الذي نقدمه؟

إلى جانب المزايا المصممة خصيصاً لكل دولة، ستساعدك dLocal على الازدهار وتقديم المزيد من خلال تقديم:

• المرونة: لدينا جداول عمل مرنة ونحن مدفوعون بالأداء.
• صناعة التكنولوجيا المالية: العمل في بيئة ديناميكية ومتطورة باستمرار، مع الكثير لتبنيه وتعزيز إبداعك.
• برنامج مكافآت الإحالة: مواهبنا الداخلية هم أفضل المجندين - أحِل شخصاً مثالياً لوظيفة واحصل على مكافأة.
• ميزانية اجتماعية: ستحصل على ميزانية شهرية للاسترخاء مع فريقك (شخصياً أو عن بُعد) وتعميق علاقاتك!
• منازل dLocal: تريد استئجار منزل لقضاء أسبوع في أي مكان في العالم للعمل المشترك مع فريقك؟ نحن ندعمك!

المرونة في طريقة عملك: نركز على التأثير والإنتاجية بدلاً من الساعات الثابتة. هذا يعني أن فرقنا لديها جداول مرنة، واعتماداً على دورك وموقعك، ستجمع بين وقت التركيز المُدار ذاتياً ولحظات التواصل الشخصي في مراكز التعاون لدينا.

ماذا يحدث بعد تقديم طلبك؟ فريق استقطاب المواهب لدينا ملتزم بإنشاء أفضل تجربة ممكنة للمرشحين، فلا تقلق، ستسمع منا بالتأكيد. سنراجع سيرتك الذاتية ونبقيك على اطلاع عبر البريد الإلكتروني في كل خطوة من خطوات العملية! أيضاً، يمكنك الاطلاع على صفحتنا الإلكترونية وLinkedIn وYoutube لمعرفة المزيد عن dLocal!

قد نستخدم أدوات الذكاء الاصطناعي (AI) لدعم أجزاء من عملية التوظيف، مثل مراجعة الطلبات أو تحليل السير الذاتية أو تقييم الردود. تساعد هذه الأدوات فريق التوظيف لدينا ولكنها لا تحل محل الحكم البشري. تُتخذ قرارات التوظيف النهائية من قبل البشر. إذا كنت ترغب في مزيد من المعلومات حول كيفية معالجة بياناتك، يرجى الاتصال بنا.

• درجة البكالوريوس في مجال ذي صلة؛ الشهادات الإضافية (مثل CAMS، ACAMS، ICA) ضرورية.
• 4-6 سنوات من الخبرة القانونية في شركات الاستشارات، ومكافحة غسل الأموال، ومراقبة المعاملات، والتحقق من هوية العملاء ضمن القطاع المصرفي أو قطاع التكنولوجيا المالية.
• خبرة مثبتة في دور امتثال ضمن صناعة الخدمات المالية، مع التركيز على المدفوعات والتحويلات المالية.
• خبرة عملية في بناء أو تنفيذ أتمتة متعلقة بالامتثال (مثل سير العمل، والتنبيهات، وأنظمة التقارير).
• معرفة متعمقة بعمليات التحقق من هوية العملاء (KYC)، ومراقبة المعاملات، ولوائح مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المملكة العربية السعودية.
• الإلمام بالأطر التنظيمية السعودية لصناعة المدفوعات.
• خبرة في التعامل مع الجهات التنظيمية في المملكة العربية السعودية والحفاظ على علاقات إيجابية.
• مهارات تحليلية قوية في حل المشكلات.