محقق رئيسي في قضايا التهرب

الغرض من الوظيفة

شاغلو الوظائف في هذا المستوى هم محترفون ذوو خبرة قادرون على تنفيذ العمل بتوجيهات عامة. وهم معنيون في المقام الأول بتطوير حلول للتحديات التي تتطلب بعض التحليل لفهمها وحلها، ومعالجة القضايا المرفوعة من المستويات المبتدئة.
ويقومون بتنفيذ أنشطة تشغيلية معقدة تشمل تطوير خطة التحقيق التشغيلية، ووضع جدول تناوب المحققين، ومراجعة تصنيف وأولوية المخاطر في قضايا التحقيق المرفوعة، وإدارة التحقيقات في حالات التهرب الجمركي، وتقييم أنشطة التحقيق لضمان التوحيد، وإدارة أنشطة المحققين لتقييم الأداء.

تفاصيل الوظيفة

تخطيط التحقيق في التهرب الجمركي

مراجعة خطط التحقيقات الجمركية المعدّة وتكوين فهم واضح للأهداف والمبادئ التوجيهية ذات الصلة لبدء تطوير خطة تحقيق تشغيلية مناسبة بما يتوافق مع الاستراتيجية العامة للهيئة (زكاتكا)
تطوير خطة التحقيقات التشغيلية لقيادة أنشطة التحقيق اليومية وتحديد الخصائص المحددة التي يجب التركيز عليها أثناء عملية التحقيق بما يتوافق مع الاحتياجات والاستراتيجية العامة للهيئة
وضع جدول تناوب المحققين بما يتوافق مع خطة التحقيق التشغيلية المطورة وضمان تغطية جميع المناطق بشكل فعال وفي الوقت المحدد

التحقيق في التهرب الجمركي

مراجعة وتقييم قضايا التحقيق المرفوعة لتصنيف وترتيب أولويات المخاطر المحددة وإنشاء القضية في النظام
إجراء التحقيقات في حالات التهرب الجمركي والاحتيال والمخالفات من خلال تقنيات مختلفة مثل المراجعة البعدية، والإقرارات، والتقييم، والقيود، وغيرها لفحص الأدلة ذات الصلة بعمق وتحديد السبب بالتنسيق مع المراجعين المشاركين في الإحالة الداخلية
تقييم أنشطة التحقيق لضمان التوحيد والمعايير الموحدة بناءً على مبادئ التحقيق التوجيهية وإبراز الأنشطة غير المتوافقة للتوصية بالتعديلات اللازمة
إدارة أنشطة المحققين وضمان الامتثال السليم لخطة التحقيق التشغيلية ورفع النتائج لتقييم الأداء واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة وفقًا لذلك
استلام وتحليل الاعتراضات والطعون على قرارات التحقيق لإجراء إعادة التقييم والتسوية بما يتوافق مع المواعيد النهائية والسياسات والإجراءات

الإبلاغ عن التحقيق في التهرب الجمركي

إعداد تقرير التقييم النهائي بما في ذلك النتائج وضمان تنفيذ النتائج في النظام للرجوع إليها مستقبلاً
تجميع جميع الاتجاهات المحتملة المؤكدة والإجراءات المتكررة في تقرير بما يتوافق مع مدونة قواعد السلوك ومعايير الجودة وإرسالها إلى أصحاب المصلحة المعنيين للتأكيد
إعداد تقرير أداء المحققين مع إبراز الفجوات التشغيلية والاحتياجات التدريبية لتحسين وتعزيز أنشطة التحقيق

التنظيم والعمليات

اتباع جميع السياسات والعمليات والإجراءات التشغيلية القياسية ذات الصلة لضمان تنفيذ العمل بطريقة مضبوطة ومتسقة
المساعدة في حل المشكلات المرفوعة وتقديم الدعم اللازم لفريق المبتدئين لضمان تنفيذ العمل بكفاءة
رفع المشكلات المعقدة إلى الشخص المعني لضمان إغلاق القضايا/المسائل بشكل صحيح
أداء المهام الأخرى المطلوبة

إدارة الأفراد

تدريب الموظفين المبتدئين على الأنشطة الوظيفية المختلفة لضمان نقل المعرفة، عند الاقتضاء
توفير توجيه واضح، وتحديد أولويات المهام، وتعيين المهام وتفويض المسؤولية، ومراقبة سير عمل المرؤوسين/الموظفين المبتدئين
دعم الموظفين المبتدئين أو المرؤوسين المباشرين لتمكينهم من تنفيذ واجباتهم وفقًا للسياسات والعمليات المحددة

التعليم

درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو المحاسبة أو القانون أو ما يعادلها مطلوبة

الخبرة

حد أدنى 4 سنوات من الخبرة ذات الصلة

الكفاءات

التعاون والتواصل - قيد التطوير

الاحترافية - proficient (متمكن)

الإجراءات الجمركية - متمكن

التركيز على النتائج - متمكن

التركيز على العملاء - متمكن

التحقيقات الجنائية - متقدم

تمكين التغيير والابتكار - قيد التطوير

التفاوض والتأثير - متمكن

الصلاحيات الجمركية - متمكن

الإجراءات القانونية - متمكن