حول الدور
نبحث عن مدير استثنائي لقيادة وتطوير ممارسة استشارية لمكافحة الجرائم المالية (FCC) مقرها في المملكة العربية السعودية، مع امتداد نطاقها عبر منطقة دول مجلس التعاون الخليجي الأوسع. هذا دور كبير وموجه للعملاء، يجمع بين الخبرة التنظيمية العميقة والتسليم العملي والتطوير التجاري الريادي.
سيكون المرشح الناجح ممارساً يعتمد على ذاته، وله سجل حافل في الفوز وتنفيذ مهام استشارية كبيرة في مجال مكافحة الجرائم المالية للبنوك والمؤسسات المالية في دول مجلس التعاون الخليجي. ستكون شغوفاً ببناء ممارسة استشارية مزدهرة في مجال مكافحة الجرائم المالية على المدى الطويل، وستجمع بين الدوافع التجارية والعمق الفني وانضباط التسليم بنفس القدر.
ينقسم الدور بنسبة 50/50 بين تطوير الأعمال وتسليم المشاريع. سيكون من المتوقع منك إدارة وتنمية فريق مع الإشراف الشخصي على جودة وتنفيذ مهام العملاء.
المسؤوليات الرئيسية
تطوير الأعمال ونمو الممارسة (50%)
- امتلاك وقيادة دورة حياة تطوير الأعمال الشاملة لخدمات مكافحة الجرائم المالية الاستشارية عبر المملكة العربية السعودية، مع رؤية تمتد عبر دول مجلس التعاون الخليجي.
- بناء وصيانة وتوسيع شبكة قوية من العلاقات مع كبار المسؤولين التنفيذيين (C-suite) وكبار مسؤولي الامتثال (CCO) وكبار مسؤولي مكافحة غسل الأموال (CMLCO) وكبار علاقات الامتثال في البنوك المحلية والدولية وشركات الدفع والمؤسسات المالية.
- تحديد ومتابعة وإغلاق المهام الاستشارية الجديدة بشكل استباقي عبر كامل نطاق خدمات مكافحة الجرائم المالية، بما في ذلك: تقييمات الفجوات، ومراجعات برامج مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتحقق من نماذج العقوبات ومراقبة المعاملات، ومعالجة بيانات اعرف عميلك/العناية الواجبة/العناية الواجبة المعززة، وتقييمات مخاطر الجرائم المالية، ومهام الإشراف/مراجعات الخبراء، واختيار وتنفيذ التكنولوجيا.
- تطوير مقترحات عملاء مقنعة وعروض تقديمية ومحتوى فكري قيادي يتماشى مع الأولويات التنظيمية الإقليمية والدولية.
- بناء وتسويق حلول استشارية مبتكرة وممكنة تقنياً في مجال مكافحة الجرائم المالية وإطلاقها في السوق.
- تحقيق وتجاوز أهداف الإيرادات السنوية البالغة مليون دولار أمريكي وما فوق من حسابات العملاء المدارة.
- تمثيل الشركة في المنتديات الصناعية والمؤتمرات وفعاليات التواصل التنظيمي عبر دول مجلس التعاون الخليجي.
تسليم المشاريع وضمان الجودة (50%)
- قيادة تسليم المهام الاستشارية المعقدة متعددة المسارات في مجال مكافحة الجرائم المالية لعملاء دول مجلس التعاون الخليجي، مع ضمان نتائج في الوقت المحدد وضمن الميزانية وعالية الجودة.
- العمل كقائد مشاركة كبير وخبير موضوعي عبر مجالات مكافحة الجرائم المالية الأساسية.
- تقديم إرشادات الخبراء حول اختيار وتنفيذ وتكوين منصات التكنولوجيا الرائدة لفحص العقوبات ومراقبة المعاملات.
- مراجعة وضمان جودة جميع المخرجات قبل تقديمها للعميل، مع ضمان الدقة التحليلية والصحة التنظيمية والعرض الاحترافي.
- توجيه وتطوير أعضاء الفريق من المستويات المبتدئة والمتوسطة، وتعزيز ثقافة التميز والتركيز على العميل.
بناء الفريق والقيادة
- توظيف وبناء وإدارة فريق استشاري عالي الأداء في مجال مكافحة الجرائم المالية، مع وضع توقعات أداء واضحة ومسارات تطويرية.
- تعزيز ثقافة فريق شاملة وخاضعة للمساءلة وعالية الطاقة.
- العمل كنموذج يحتذى به لمعايير الجودة وخدمة العملاء والسلوك الأخلاقي.
مجالات مكافحة الجرائم المالية الأساسية
ستعمل كقائد مشاركة كبير في المجالات التالية:
- تقييمات الفجوات وفقاً لمعايير مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) والمصرف المركزي لدولة الإمارات (CBUAE) ومجموعة العمل المالي (FATF) والمعايير الداخلية
- تصميم برامج مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومعالجتها وتحويل الأطر
- التحقق من نماذج العقوبات ومراقبة المعاملات (التصميم والمعايير والعتبات وجودة المخرجات)
- ضبط وتحسين أنظمة العقوبات ومراقبة المعاملات
- معالجة بيانات اعرف عميلك / العناية الواجبة / العناية الواجبة المعززة وبرامج المراجعة بأثر رجعي
- دعم مهام الإشراف / مراجعات الخبراء
- تقييمات مخاطر الجرائم المالية (على مستوى المؤسسة والمنتج والقناة وشريحة العملاء)
- الاستعداد والاستجابة للفحوصات التنظيمية
ما نبحث عنه
الخبرة (جميعها إلزامية)
- 15+ سنة من الخبرة المهنية الإجمالية
- 10+ سنوات في الاستشارات / الاستشارات في مجال مكافحة الجرائم المالية
- 5+ سنوات في بيع مشاريع استشارية في مجال مكافحة الجرائم المالية للبنوك والمؤسسات المالية
- 10+ سنوات في تسليم مهام مكافحة الجرائم المالية من البداية إلى النهاية
- خبرة مثبتة في العمل مع البنوك المحلية في دول مجلس التعاون الخليجي
- سجل حافل في بناء وإدارة فريق
- إدارة مثبتة لحسابات عملاء تحقق إيرادات تزيد عن مليون دولار أمريكي سنوياً
- الخبرة الفنية والمجالية
خبرة عملية عميقة في جميع مجالات مكافحة الجرائم المالية المذكورة أعلاه، بالإضافة إلى:
- أنظمة فحص العقوبات (مثل Fircosoft/Accuity, Oracle OFAC) اختيار وتنفيذ وتكوين وضبط
- أنظمة مراقبة المعاملات (مثل SAS AML, NICE Actimize, Oracle FCCM, Temenos, FIS MANTAS)
- مشاركة واحدة على الأقل في اختيار نظام كامل ومشاركة واحدة في التنفيذ/التكوين (إلزامي)
المعرفة التنظيمية
- المملكة العربية السعودية: إطار عمل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر عن مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، وقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وقواعد العقوبات، ومتطلبات العناية الواجبة للعميل
- الإمارات العربية المتحدة: لوائح مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة عن المصرف المركزي لدولة الإمارات (CBUAE)، ومتطلبات هيئة الأوراق المالية والسلع (SCA)، وقرارات مجلس الوزراء الإماراتي بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
- دول مجلس التعاون الخليجي: إلمام عملي بمصرف البحرين المركزي (CBB) وبنك الكويت المركزي (CBK) والبنك المركزي العماني (CBO) ومصرف قطر المركزي (QCB)
- مجموعة العمل المالي (FATF): التوصيات الأربعون وتقارير التقييم المتبادل وأوراق التوجيه
- السياق المرجعي العالمي: توجيهات الاتحاد الأوروبي لمكافحة غسل الأموال، ومكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، وعقوبات المملكة المتحدة، ومبادئ وولفسبيرغ
الرقمنة وعلوم البيانات
- يجب أن يكون قد بنى حلاً استشارياً رقمياً/تقنياً واحداً على الأقل في مجال مكافحة الجرائم المالية وأطلقه في السوق
- فهم قوي لكيفية قيام التكنولوجيا التنظيمية (RegTech) والذكاء الاصطناعي/التعلم الآلي والأتمتة بتحويل إدارة مخاطر الجرائم المالية
- معرفة بمفاهيم وأدوات علوم البيانات (يفضل بايثون) المطبقة على تحليلات مكافحة الجرائم المالية: تحليل الشبكات، وتحليل المعاملات، واختبار أداء النموذج، وتحسين التنبيهات
- القدرة على شرح وعرض وبيع حلول مكافحة الجرائم المالية القائمة على البيانات لكل من كبار المسؤولين التنفيذيين والمشترين التقنيين
من أنت
- شديد التحفيز، يعتمد على ذاته، واستباقي - تضع جدول أعمالك الخاص وتلزم نفسك بأعلى المعايير
- شغوف حقاً ببناء وتوسيع نطاق ممارسة استشارية لمكافحة الجرائم المالية، وليس فقط تسليم المشاريع
- واعي للجودة مع اهتمام استثنائي بالتفاصيل
- فطن تجارياً - تعرف كيف تنشئ وتشكل وتسعر وتغلق المهام الاستشارية
- باني علاقات موثوق به وله علامة تجارية شخصية ذات مصداقية في النظام البيئي المصرفي والتنظيمي في دول مجلس التعاون الخليجي
- متواصل واثق على جميع المستويات، كتابةً وتحدثاً
- قائد فطري يوجه الآخرين ويستثمر في نمو فريقه
- مرن ومفعم بالطاقة بفعل تحديات البيئة التنظيمية سريعة الحركة
