مسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال (MRLO)
NNChain UAB
الرياضدوام كامل
0–1 سنوات خبرة
قبل ٤ أشهر
تفاصيل الوظيفة
- استلام ومراجعة تقارير الأنشطة المشبوهة الداخلية وضمان الإبلاغ الدقيق وفي الوقت المناسب للجهات المختصة، مثل شبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN).
- إجراء تحقيقات شاملة في الأنشطة التي يُشتبه في كونها مشبوهة، بما في ذلك مراقبة المعاملات، والعناية الواجبة تجاه العملاء، والعناية الواجبة المعززة.
- تطوير وتنفيذ وصيانة سياسات وإجراءات مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب الخاصة بالمؤسسة، مع ضمان توافقها مع المتطلبات التنظيمية.
- الإشراف على تطوير وتقديم برامج التدريب على مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب لجميع الموظفين المعنيين، وضمان مستوى عالٍ من الوعي والفهم.
- حاصل على درجة البكالوريوس في المالية أو المحاسبة أو القانون أو مجال ذي صلة.
- حاصل على شهادات مهنية ذات صلة مثل شهادة أخصائي مكافحة غسل الأموال المعتمد (CAMS) أو ما يعادلها.
- يمتلك خبرة لا تقل عن 5 سنوات في الامتثال لمكافحة غسل الأموال داخل قطاع الخدمات المالية.
- يُظهر فهمًا قويًا للوائح مكافحة غسل الأموال، بما في ذلك قانون السرية المصرفية (BSA) والقوانين ذات الصلة.